Банковские учреждения теперь требуют документы на фирмы при открытии расчётных счетов

Дата публикации: 22 мая 2015 г.

Уже несколько лет ходят слухи, что у банков есть право требовать предъявления документов на каждую фирму, где Генеральный директор, открывающий расчётный счёт в конкретном банке, одновременно является участником или руководителем. Увы, но у меня не было времени на поиск первоисточника данной информации, откуда появились такие требования банковских учреждений. По всей видимости, это Постановление Центрального Банка.

Давайте теперь разберём данную ситуацию по порядку.

Примерно в начале мая текущего года клиент решил открыть рублёвый расчётный счёт на недавно зарегистрированное ООО в каком-то банке. Работники банка попросили предъявить учредительные документы на каждую фирму клиента. По всей видимости, они проверили данного клиента по базе и поняли, что в некоторых фирмах он является руководителем, а в некоторых он просто участник. Данного факта клиент не отрицал, ведь везде он работал официально, однако предъявить документы на каждую из своих фирм у него не было возможности, ведь большинство учредительных документов были в работе, поэтому быстро собрать их было сложно. При этом расчётный счёт нужно было открыть именно в в этом банке. Однако банк не пошёл на уступки клиенту и отказал в открытии расчётного счёта без предъявления соответствующих документов.

Банковские работники пояснили, что появились новые требования, идти против которых будет нарушением Постановления ЦБ, касательно нового порядка открытия счетов, однако номер этого постановления и его дату работники ранка не сообщили клиенту из-за того, что они пока ещё сами не вдавались в подробности.

Также клиента уведомили, что уже совсем скоро большинство банков перейдут на работу по таким требованиям (в том числе Сбербанк, ВТБ и Альфа).

Увы, но номера данного постановления и даты его выхода у нас тоже найти не удалось.

Кто владеет информацией по данной проблеме? Как теперь быть и услугами, каких банков пользоваться? Напишите своё мнение в комментариях.

Источник

Центр Регистрации и Сопровождения Бизнеса

Телефон: +7 495 215-53-30 (многоканальный)

Адрес: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 27, оф. 104 (схема на Яндекс.Картах - www.regfile.ru/map)

Режим работы: ПН-ПТ: с 8-00 до 20-00, СБ: с 10-00 до 18-00 - по записи

Купон на скидку
Ведение бух.учета

Бухгалтреское сопровождение
от 4 000

Заказать
Отзывы клиентов

Абаев Дмитрий:

Благодаря этой организации быстро и безболезненно внесли изменения в уставные документы организации. Сразу назвали стоимость и далее она не изменилась. Сотрудники Центра производят впечатления специалистов в своем деле и готовы помочь во многих вопросах.

Все отзывы

Вопросы и ответы
  • № 580 Прочие: Хотим купить готовую фирму в Санкт-Петербурге. Как быть, ...
  • № 521 Внесение изменений: В отношении каких юридических лиц при внесении изменений ...
  • № 511 Регистрация ИП: Какие документы представляются в регистрирующий орган ...
  • № 579 ОКВЭД: Какие коды ОКВЭД выбрать, если планируем заниматься съемкой ...
  • № 578 ОКВЭД: Хочу открыть дискотеку. Какой ОКВЭД нужно указать при регистрации ...

все вопросы и ответы

Копирование материалов сайта должно сопровождаться ссылкой на источник. Все права защищены.

2017 © Центр Регистрации и Сопровождения Бизнеса