Банковские учреждения теперь требуют документы на фирмы при открытии расчётных счетов

Дата публикации: 22 мая 2015 г.

Уже несколько лет ходят слухи, что у банков есть право требовать предъявления документов на каждую фирму, где Генеральный директор, открывающий расчётный счёт в конкретном банке, одновременно является участником или руководителем. Увы, но у меня не было времени на поиск первоисточника данной информации, откуда появились такие требования банковских учреждений. По всей видимости, это Постановление Центрального Банка.

Давайте теперь разберём данную ситуацию по порядку.

Примерно в начале мая текущего года клиент решил открыть рублёвый расчётный счёт на недавно зарегистрированное ООО в каком-то банке. Работники банка попросили предъявить учредительные документы на каждую фирму клиента. По всей видимости, они проверили данного клиента по базе и поняли, что в некоторых фирмах он является руководителем, а в некоторых он просто участник. Данного факта клиент не отрицал, ведь везде он работал официально, однако предъявить документы на каждую из своих фирм у него не было возможности, ведь большинство учредительных документов были в работе, поэтому быстро собрать их было сложно. При этом расчётный счёт нужно было открыть именно в в этом банке. Однако банк не пошёл на уступки клиенту и отказал в открытии расчётного счёта без предъявления соответствующих документов.

Банковские работники пояснили, что появились новые требования, идти против которых будет нарушением Постановления ЦБ, касательно нового порядка открытия счетов, однако номер этого постановления и его дату работники ранка не сообщили клиенту из-за того, что они пока ещё сами не вдавались в подробности.

Также клиента уведомили, что уже совсем скоро большинство банков перейдут на работу по таким требованиям (в том числе Сбербанк, ВТБ и Альфа).

Увы, но номера данного постановления и даты его выхода у нас тоже найти не удалось.

Кто владеет информацией по данной проблеме? Как теперь быть и услугами, каких банков пользоваться? Напишите своё мнение в комментариях.

Источник

Центр Регистрации и Сопровождения Бизнеса

Телефон: +7 495 215-53-30, +7 495 772-49-29

Адрес: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 27, оф. 104 (схема на Яндекс.Картах - www.regfile.ru/map)

Режим работы: ПН-ПТ: с 8-00 до 20-00, СБ: с 10-00 до 18-00 - по записи

ЭЛВЕС-МК

Кассовый аппарат
от 11 000

Купить
Купон на скидку
Нулевая отчетность

Сдача нулевой отчетности
от 2 000

Заказать
Отзывы клиентов

26 июня 2016: Абаев Дмитрий

Благодаря этой организации быстро и безболезненно внесли изменения в уставные документы организации. Сразу назвали стоимость и далее она не изменилась. Сотрудники Центра производят впечатления специалистов в своем деле и готовы помочь во многих вопросах.

Все отзывы

Новости и события
Обзор новостей за 29 августа 2016

30.08.2016 - Обзор новостей за 29 августа 2016 | ФНС России разъяснила спорные вопросы при регистрации изменений в учредительные документы. Президент поддержал идею курортного сбора . . Лизингодатель не вправе уменьшить транспортный налог на сумму платы за проезд большегрузов, если ее вносит лизингополучатель


все новости

Статьи пользователей

все статьи

Вопросы и ответы
  • № 580 от 24.06.2016
    Прочие: Хотим купить готовую фирму в Санкт-Петербурге. Как быть, ...
  • № 521 от 24.06.2016
    Внесение изменений: В отношении каких юридических лиц при внесении изменений ...
  • № 511 от 24.06.2016
    Регистрация ИП: Какие документы представляются в регистрирующий орган ...
  • № 579 от 10.10.2015
    ОКВЭД: Какие коды ОКВЭД выбрать, если планируем заниматься съемкой ...
  • № 578 от 08.10.2015
    ОКВЭД: Хочу открыть дискотеку. Какой ОКВЭД нужно указать при регистрации ...

все вопросы и ответы

2016 © Центр Регистрации и Сопровождения Бизнеса. ID